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    Geldwäsche

  • Zypern-Krise: Die Spur der russischen Milliarden
    Zypern-Krise

    Die Spur der russischen Milliarden

    Würden Oligarchen und Mafiosi von EU-Hilfe an Zypern profitieren? Deutsche Politiker fordern: Zypern soll die EU-Regeln gegen Geldwäsche umsetzen, um das zu vermeiden. [weiter…]

    11. 01. 2013, TAGESSPIEGEL, Claudia von Salzen

  • Steuerbetrug: Deutsche Bank soll belastende Daten gelöscht haben
    Steuerbetrug

    Deutsche Bank soll belastende Daten gelöscht haben

    Ermittler haben Lücken im Mail-Archiv entdeckt und vermuten gezielte Datenvernichtung. Bankchef Fitschen fühlt sich ungerecht behandelt. Er sei ein "ehrbarer Kaufmann". [weiter…]

    14. 12. 2012, ZEIT ONLINE

  • Deutsche Bank: Der kriminelle Handel mit CO2-Zertifikaten
    Deutsche Bank

    Der kriminelle Handel mit CO2-Zertifikaten

    Die Deutsche Bank soll am betrügerischen Handel mit Emissionszertifikaten beteiligt gewesen sein. Das System der sogenannten Umsatzsteuerkarussells ist raffiniert. [weiter…]

    13. 12. 2012, ZEIT ONLINE

  • Eurofighter: Turbulenzen über den Alpen
    Eurofighter

    Turbulenzen über den Alpen

    Schmiergeldvorwürfe und dubiose Gegengeschäfte: Österreichs Eurofighter-Affäre bringt den Rüstungsriesen EADS in Bedrängnis. Von Hauke Friederichs [weiter…]

    13. 12. 2012, DIE ZEIT, Hauke Friederichs

  • Steuerhinterziehung: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deutsche-Bank-Chef Fitschen
    Steuerhinterziehung

    Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deutsche-Bank-Chef Fitschen

    Der Verdacht auf Steuerbetrug bei der Deutschen Bank hat den Vorstand erreicht: Auch gegen Konzern-Chef Jürgen Fitschen und seinen Finanzvorstand wird nun ermittelt. [weiter…]

    12. 12. 2012, ZEIT ONLINE

  • Betrug mit CO2-Zertifikaten: Razzia bei der Deutschen Bank
    Betrug mit CO2-Zertifikaten

    Razzia bei der Deutschen Bank

    Wegen möglichen Steuerbetrugs beim CO2-Emissionshandel haben Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank durchsucht. Gegen fünf Mitarbeiter wurde Haftbefehl erlassen. [weiter…]

    12. 12. 2012, ZEIT ONLINE

  • Geldwäsche: Großbank HSBC zahlt Milliardenstrafe
    Geldwäsche

    Großbank HSBC zahlt Milliardenstrafe

    HSBC soll Drogenkartellen und Terroristen bei der Geldwäsche geholfen haben. Zum Schutz vor weiteren Untersuchungen sollen die Briten 1,9 Milliarden Dollar Strafe zahlen. [weiter…]

    11. 12. 2012, ZEIT ONLINE

  • Euro-Zone: Waschanlagen in Europa
    Euro-Zone

    Macht Europa steueroasenfrei!

    Die Öffentlichkeit empört sich über Zyperns Schwarzgeldkonten. Doch wer so argumentiert, sollte auch mit anderen EU-Staaten konsequent sein. Von Gerhard Schick [weiter…]

    26. 11. 2012, DIE ZEIT, Gerhard Schick

  • Tonio Borg: Kandidat für EU-Kommissariat steht als homophob in der Kritik
    Tonio Borg

    Kandidat für EU-Kommissariat steht als homophob in der Kritik

    Maltas Außenminister soll EU-Kommissar werden. Dem EU-Parlament muss er zuvor einiges erklären: schwulenfeindliche Bemerkungen etwa oder ungeklärte Korruptionsvorwürfe. [weiter…]

    12. 11. 2012, ZEIT ONLINE, Carsten Luther

  • BND-Bericht: Zypern-Hilfe könnte Schwarzgeld-Besitzern nützen
    BND-Bericht

    Zypern-Hilfe könnte Schwarzgeld-Besitzern nützen

    Schon bald könnte Zypern europäische Finanzhilfen erhalten. Davon dürften einem BND-Report zufolge aber vor allem Inhaber russischer Schwarzgeldkonten profitieren. [weiter…]

    04. 11. 2012, ZEIT ONLINE

  • Organisierte Kriminalität: Geldwäsche in Deutschland auf Rekordhoch
    Organisierte Kriminalität

    Geldwäsche in Deutschland auf Rekordhoch

    Ihren Plan, illegales Geld rein zu waschen, verwirklichen immer mehr Kriminelle in Deutschland. Die Ermittler des BKA mussten noch nie so viele Fälle bearbeiten. [weiter…]

    29. 10. 2012, ZEIT ONLINE

  • Rosneft: Russischer Staatskonzern überholt Exxon
    Rosneft

    Russischer Staatskonzern überholt Exxon

    Rosneft kauft alle Anteile am russisch-britischen Joint-Venture TNK-BP und wird damit zum größten Ölkonzern der Welt. Präsident Putin jubelt über das "gute Geschäft". [weiter…]

    22. 10. 2012, ZEIT ONLINE

  • Euro-Krise: Wie die Griechen gegen Steuerhinterzieher vorgehen
    Euro-Krise

    Wie die Griechen gegen Steuerhinterzieher vorgehen

    Die Steuerhinterziehung hat Griechenland an den Rand des Staatsbankrotts gebracht. Jetzt interessieren sich die Steuerfahnder auch für Politiker. Von Gerd Höhler [weiter…]

    09. 10. 2012, TAGESSPIEGEL, Gerd Höhler

  • VatiLeaks-Prozess: Kammerdiener des Papstes sagt aus
    VatiLeaks-Prozess

    Aussage unterm Sicherheitsschirm

    Im Prozess um Geheimnisverrat im Vatikan befragt das Gericht den Angeklagten. Beobachter erhoffen sich Informationen über Hintermänner. Das Gericht ist hart abgeschirmt. [weiter…]

    02. 10. 2012, ZEIT ONLINE

  • Vatileaks-Affäre: Prozess gegen Exkammerdiener des Papstes könnte schnell vorbei sein
    Vatileaks-Affäre

    Prozess gegen Ex-Kammerdiener des Papstes könnte schnell vorbei sein

    Paolo Gabriele hat zugegeben, geheime Dokumente aus dem Vatikan weitergereicht zu haben. Nach nur vier Prozesstagen könnte deshalb schon das Urteil gegen ihn fallen. [weiter…]

    29. 09. 2012, ZEIT ONLINE

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