Organisierte Kriminalität: Geldwäsche in Deutschland auf Rekordhoch

die Deutschen also ertappt :-) Nur konkret und ernsthaft macht doch da keiner etwas dagegen, einfach eine Firma öffnen als juristische Person einen Strohmann als Geschäftsführer und eine Briefkastenanschrift und schon ist fast legal die Basis für große Betrugsaktionen geschaffen.

Das kann ja sogar die USA besser verhindern.

Ob da der Lobyismus mit dran dreht?

wie die hier fälschlicherweiese als "Verdachtsanzeigen" genannten Medlungen an die FIU (Financial Intelligence Unit) beim BKA eigentlich heißen, resultieren vor allem aus einer Änderung des GwG.

Grob zusammengefasst muss man vorischtshalber eine Verdachtsmeldung abgeben, damit man sich als Verpflichteter (vor allem als Geldwäschebeauftragter) enthaftet. Die großartige Quote an gemeldeten Fällen, die sich im Nachhinein den Tatbestand der Geldwäsche tatsächlich erfüllen, liegt bei etwa 50 - 60 Fällen im Jahr.

Man kann sich ruhig fragen, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Aufschlussreich ist hierzu auch das Vorwort des Kommentars zum § 261 StGB von Thomas Fischer. Im Übrigen basiert das GwG in der derzeitigen Fassung auf der 3. Geldwäscherichtlinie der EU und ist daher nunmehr nicht wesentlich weniger "scharf" als in den europäischen Nachbarländern.

Das die Behörden immer schärfere Gesetze fordern, ändert an der Sinnhaftigkeit leider nichts. Man sollte vielleicht eher den Ursprung des Schwarzgeldes, nämlich das Verbrechen selbst besser bekämpfen. Hier wird wieder nur die Symptomatik bekämpft, da man der wirklichen Ursache nicht Herr wird.

aus dem Balkan, Rumänien hat da viele organisierte Banden, aber auch aus Ländern der alten UDSSR. Zumindest gilt das für den Betrug mit fiktiver Ware im Internet, vor allem Autos, landwirtschaftliche Maschinen, Ferienwohnungen. Die Chinesen bieten viele Fake-Markenwaren an. Einige afrikanische Länder wie Nigeria und Elfenbeinküste mischen da auch noch mit. Der Markt ist aufgeteilt.

Die Masche nennt sich advanced fee fraud. Früher haben die Betrüger noch die Überweisung per Western Union gefordert. Seitdem aber WU auf seiner Seite vor Betrügern warnt, ist man auf Konten in England oder Deutschland umgestiegen. Dafür braucht man die "Finanzagenten", die ihr Konto zur Verfügung stellen, um die darauf eingehenden Gelder zu anonymisieren, d.h. abzuheben und per Western Union oder einem anderen Money-Transfer international weiterzuleiten.

Das Geld wird dann von den Betrügern mit Hilfe von gefälschten Papieren bar abgeholt.

Die Beschaffung der Papiere geschieht folgendermaßen. Man annonziert ein günstiges Auto auf einer Internetplattform mobile.... Dann bittet man den Kaufinteressenten, zur Sicherheit seinen Personalausweis zu scannen (Identitätsklau).

Ich habe mal eine Zeitlang in einer internationalen Internet Community mitgearbeitet. Wir haben gefakte Websites (z.B. Autohäuser, Transportunternehmen etc.) aufgespürt, die Seiten gehackt, um an die Namen der Opfer zu kommen. Diese haben wir dann angerufen, um sie zu warnen.

Das war zumindest bis vor 5 Jahren so.

Liebe macht blind und Sucht verändert die Persönlichkeit. Beides trifft auf Geldbefürworter als absolute Lebensgrundlage zu...leider für die gesamte (fast) Menschheit.
Sie verharmlosen die real sichtbaren Auswirkungen des Geldes, bezeichnen das daraus entstehende Seelen-"Leid" als "Neid" (Kriminalität, Elend und total schiefe Soziallage=Folge von Neid?) u.s.w.
Im schlimmsten Fall "sehen" sie (in ihrem Geldrausch) einen "Wohlstand"(=Notstand) in dem wir alle leben, der dann sogar noch unendlich (trotz endlicher Erde)
wachsen soll.
Und dann möglichst die „bessere Zukunft“ bemühen, um schnell von der Gegenwart abzulenken.
Jeder Psychologe sagt in derartigen Gesprächen: Leben und ändern Sie im Jetzt und Hier!...
Ich denke, blinder und süchtiger geht es nicht.
Vieleicht erleben wir ja zur Zeit einen Wandel von "Terra-X" (X=Pi), hin zu T"H"era-pie (H= Harmagedon). Das Erdenleben als Therapie für Liebesblinde
und Geldsüchtige.
Auf jeden Fall beobachte ich eine "Drehzahlerhöhung" der Gottes- Mühlsteine.
Mir gefällt das.

heutigen Form so gut wie garnicht existierten (in einer Großstadt vielleicht 1 - 2), heute findet man sie bald an jeder Straßenecke; unsere Politik hats ja möglich gemacht. Warum sollte auch Deutschland bei der Geldwäsche ausgespart werden? Die Banken sind ja dereguliert worden - und das Ganze ist auch noch als Fortschritt angepriesen worden.
Zwischen Geldwäsche im kriminellen Sinn und dem Spekulieren und Verzocken von Milliardensummen bestehen nur marginale Unterschiede. Einer davon ist die Tatsache, daß Geldwäsche offziell verboten ist, während Spekulieren und Verzocken erlaubt ist.
Ich erinnere an Bertold Brecht. Was ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank?

In dieser Stasi 2.0 Republik gilt seit Beginn 2012 das neue GG Gesetz, das jeden kleinen Gemüsehändler bei Androhung von Strafe zur Abgabe von denunziatorischen "Verdachtsanzeigen" ab 1000 EUR in bar verpflichtet. Ebenso hat der kleine Kioskbesitzer die Passdaten aufzunehmen und sogar eine Abgleich mit der EU Datei durchzuführen, will er sich nicht der fahrlässigen Beihilfe verdächtig machen.

Klar, das in so einem Denunziationsumfeld die Anzahl der Verdachtsanzeigen steigt. Das bedeutet aber nicht, dass auch das Delikt steigt.

Vor allem, solange die Falschanzeige für den Denunzianten folgenlos bleibt, wird munter weiter Konkurrenz belastet. 70% aller Verdachtsanzeigen sollen von vornherein unbegründet und falsch sein und 90% der Ermittelten sollen nach Ermittlung als nicht stichhaltig eingestellt worden sein. Wer einmal unschuldig in diese Mühle gekommen ist weis wovon ich spreche.

Wieviele Opfer solcher Machenschaften auf der Strecke blieben wird nicht veröffentlicht. Entschädigung gibts natürlich keine. Selbst Information gibt es nur schwer, wurden einmal die Konten blockiert.

Gerade ausländische Geschäftspartner haben für dieses Merkmal eines totalitären Überwachungsstaates schon lange kein Verständnis mehr. Datenklau durch den Staat, Überwachungsmanie und dazu eine linke neid- und Mißgunstkultur. Größere Geschäfte werden deshalb, nicht einmal wegen der Steuer, schon seit Ende 2011 sorgfältig um Deutschland herum strukturiert. Den Schaden hat natürlich D.