Steuerflucht: 130.000 versteckte Vermögen

Von Griechenland bis in die Mongolei, von Paris bis Venezuela: Die jetzt aufgedeckten Fälle von Steuerflucht sind ein globales Phänomen. Zehn Beispiele

Datum: 04.04.2013 - 11:16 Uhr

Die Cayman Islands in der Karibik sind eines der bekanntesten Steuerparadiese.

Journalisten aus aller Welt haben Millionen Dokumente ausgewertet und dabei 130.000 Steuerbetrüger enttarnt. Fall für Fall werden nun die Dimensionen der Steuerflucht in Steueroasen wie die Cayman Islands deutlich. Wir dokumentieren einige Beispiele.

Auf den Philippinen steht die älteste Tochter des ehemaligen Diktators Ferdinand Marcos unter Verdacht: Sie soll Begünstigte einer Investmentgesellschaft auf den Britischen Jungferninseln sein. Maria Imelda Marcos Manotoc, die Gouverneurin einer philippinischen Provinz ist, könnte damit über Teile des Familienvermögens in Höhe von fünf Milliarden Dollar verfügen, die Marcos in den achtziger Jahren außer Landes geschafft haben.

Spanien diskutiert über den Fall einer bekannten Kunsthändlerin: Carmen Thyssen-Bornemisza hat eine Firma auf den Cook Islands namens Nautilus Trustees Limited genutzt, um die Zahlung von Vermögensteuer zu vermeiden. Bei Kunstauktionen trat diese Firma als Käufer von Gemälden wie Van Goghs Wassermühle bei Gennep auf, um sie danach als Leihgabe an das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid weiterzureichen. Hätte die ehemalige Miss Spanien ihre Kunstwerke in Spanien gemeldet, wäre Vermögensteuer von jährlich 13,5 Millionen Euro fällig gewesen, berichtet die Tageszeitung El Confidential.

Neuer Skandal trifft Hollande

Der Wahlkampf-Schatzmeister des französischen Präsidenten François Hollande, Jean-Jacques Augier, ist Besitzer zweier Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands. Augier bestätigte diese Angaben, bestreitet aber, damit etwas Illegales getan zu haben. Er habe "weder ein Konto auf den Caymans noch persönlich direkt dort investiert", sagt Augier. Die Briefkastenfirmen seien über seine Finanzholding namens Eurane gegründet worden, mit der er seine Geschäfte in China abwickle. Gegenüber Le Monde sagte Augier: "Vielleicht habe ich Vorsicht vermissen lassen, ich bin von Natur aus ein Abenteurer."

Auf der Liste der Enttarnten befindet sich auch Denise Rich, eine erfolgreiche Popsong-Schreiberin und Sängerin. Sie soll 144 Millionen Dollar in einer Investmentgesellschaft auf den Cook Islands gebunkert haben. Zu dem Vermögen des Trusts gehörte auch die Yacht Lady Joy, auf der Rich Promi-Partys feierte, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Denise Rich ist bekannt als eifrige Spendensammlerin für die US-Demokraten; ihr Exehemann Marc Rich war wegen Steuerhinterziehung angeklagt und stand auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen des FBI, wurde aber 2001 von dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton begnadigt. Denise Rich ist seit 2011 österreichische Staatsbürgerin.

Die beiden Töchter des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev tauchen in den Offshore-Leaks mehrmals auf, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Sie besitzen seit 2008 drei Firmen auf den Britischen Jungferninseln. Auffällig dabei sei, dass bei allen drei Firmen ein und derselbe Unternehmer als Direktor fungiert, der Staatsaufträge in Milliardenhöhe bekommen hat. Der Verdacht liege nahe, dass die Firmen eine Gegenleistung für die Aufträge waren.

In Kanada steht der Staranwalt Tony Merchant im Zwielicht: Er hatte 1998 mehr als eine Million Dollar in einer Investmentgesellschaft auf den Cook Islands versteckt, dies der Steuerbehörde aber nicht gemeldet. Zwischen 2002 und 2009 zahlte er die Gebühren an den Trust in bar und Reisechecks, die er in Briefumschlägen in die Steueroase schickte.

Neben dem Fall Gunter Sachs rückt in Deutschland der Sohn des früheren DDR-Spionagechefs Markus Wolf in den Fokus. Der 60-jährige Franz Wolf soll der wichtigste Mann in einem Firmenkonstrukt gewesen sein, dessen prominentester Offshore-Klient der russische Top-Oligarch und Multimilliardär Michail Fridman war. Franz Wolf verweigerte gegenüber dem NDR jede Auskunft zu den Vorwürfen.

Hunderte von Millionen Dollar aus den Pensionsfonds von Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft sollen durch den Steuerbetrug nach den Britischen Jungferninseln verschoben worden sein. Dabei seien Regierungsbeamte mit insgesamt 30 Millionen Dollar bestochen worden, berichtet das unabhängige venezolanische Institut Prensa y Sociedad.

Auch Griechenland ist in dem globalen Netzwerk vertreten: Griechische Steuerflüchtlinge unterhalten laut dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten (ICIJ) 107 Offshore-Firmen auf den Britischen Jungferninseln. Nur vier seien bei den griechischen Steuerbehörden gemeldet. Die Besitzer stammten aus Athens reichsten Bezirken, aber auch aus entlegenen Dörfern im Norden des Landes. Die griechischen Behörden reagierten umgehend und kündigten Ermittlungen an. Der Generalsekretär für öffentliche Einnahmen im Finanzministerium sagte der Zeitung Ta Nea, die Informationen würden nun ausgewertet und auf mögliche illegale Aktivitäten oder Gesetzesverstöße überprüft.

Der Parlamentspräsident und ehemalige Finanzminister der Mongolei, Bayartsogt Sangajav, hat laut der ICIJ ein geheimes Bankkonto in der Schweiz, auf dem zeitweise mehr als eine Million Dollar gelagert gewesen seien. Sangajav bezeichnete dies gegenüber dem Konsortium als Fehler: "Ich hätte das Konto nicht eröffnen sollen."